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25 Casos de responsabilidad penal en una persona jurídica

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Jaume Prats

25 Casos de responsabilidad penal en una persona jurídica

En el último año todo el mundo habla del “compliance penal”. Se trata de un análisis general de los riesgos de una entidad identificando las situaciones en las que pudiera concurrir responsabilidad penal de la misma.

Jaume Prats (Abogado)
www.BarcelonaAdvocats.com
JaumePrats@BarcelonaAdvocats.com

La inclusión de una entidad en un proceso penal afecta en primer lugar a su reputación, y en segundo término a posibles penas de multa, imposibilidad de recibir subvenciones o de contratar con la administración.

Se antoja fácil de entender la gravedad de la situación que se podría causar a un concesionario si no pudiera contratar ni licitar en concursos públicos.

La reforma del Código Penal de 2015 en esta materia, da la opción de atenuar o eximir la responsabilidad penal de la personas jurídica, si existe un plan específico para prevenir estas situaciones, y de adoptar las correspondientes medidas de control.

panorama náutico

El Código Penal vigente establece 25 casos en los que una persona jurídica puede ser responsable, casos que citamos a continuación, de los que hemos marcado en negrita los que entendemos que tienen más riesgos para el concesionario y que han de ser tratados con especial atención.

Catálogo de delitos

1 Tráfico ilegal de órganos (156bis.3);
2 Trata de seres humanos (177bis.7);
3 Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (189bis);
4 Descubrimiento y revelación de secretos y violación informático (197quinquies);
5 Estafas (251bis);
6 Frustración de la ejecución (258ter);
7 Insolvencias punibles (261bis);
8 Daños informáticos (264quater);
9 Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (288);
10 Blanqueo de capitales (302.2);
11 Financiación ilegal de los partidos políticos (304bis.5);
12 Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (310bis);
13 Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (318bis.5);
14 Urbanización, construcción o edificación no autorizable (319.4);
15 Contra los recursos naturales y el medio ambiente (328);
16 Relativos a las radiaciones ionizantes (343.3);
17 Riesgos provocados por explosivos y otros agentes (348.3);

18 Contra la salud pública (366);
19 Contra la salud pública-tráfico de drogas (369bis);
20 Falsificación de moneda (386.5);
21 Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399bis);
22 Soborno / Cohecho(427bis);
23 Tráfico de influencias (430);
24 Delitos de odio y ensalzamiento (510B);
25 Financiación del terrorismo (576);
26 Contrabando (no recogido en el Código Penal sino específicamente regulado en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando).

En cualquier caso, la mejor medida para evitar estos sucesos es la contratación por parte del concesionario de personas íntegras.

Jaume Prats
BA advocats
93.488.10.50

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